首例!巴西比特币洗钱案侦破 挪用1.4亿一部分转化为比特币转移海外

巴西比特币洗钱案。里约热内卢警方发现了一个洗钱计划,在该计划中,州政府官员将用于监狱用品的钱挪走,用比特币洗钱。 这个骗局涉及错误地预算用于国营监狱的食品支出,最终转移了价值224…

前瞻经济学人

巴西比特币洗钱案。里约热内卢警方发现了一个洗钱计划,在该计划中,州政府官员将用于监狱用品的钱挪走,用比特币洗钱。

这个骗局涉及错误地预算用于国营监狱的食品支出,最终转移了价值2240万美元(约1.4亿人民币)的资金 – 尽管只有一小部分转化为比特币。

据当地报道,已发布逮捕令,搜查28个网站,目前由7个人持有。周二,前警察局长Marcelo Martins和州监狱系统的前负责人Cesar Rubens Monteiro Carvalho因涉案而被捕。

对其他几名犯罪嫌疑人也发出了逮捕令。至少有一名国家官员表示,该计划由前里约热内卢州州长Srgio Cabral带领,他于2017年因腐败和洗钱罪被判处有期徒刑14年。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过大部分国家还不太熟知的工具将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

AgnciaBrasil报道说,自2001年以来,洗钱计划一直在进行,很久以前一些参与者开始将现金转换为比特币。这也是巴西侦破的首起比特币洗钱案。

作者: 178留学网

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